4月30日金融一线消息，中国人民银行衡水市分行行政处罚决定信息公示表显示，武邑县农村信用联社股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，未按规定挑剔残缺、污损人民币，违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，受到警告并被罚款72.5万元。 张某婷（时任武邑县农村信用联社股份有限公司副主任）、张某（时任武邑县农村信用联社股份有限公司会计结算部经理）二人对该行未按规定履行客户身份识别义务违法行为负有直接责任，分别被罚款2.5万元。
中国财经 小亚 04月30日 23:03 6
4月30日金融一线消息，中国人民银行吕梁市分行行政处罚决定信息公示表显示，山西汾阳农村商业银行股份有限公司因提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料，违反人民币结算账户管理规定，受到警告并被罚款33.36万元。
中国财经 小亚 04月30日 23:03 2
4月30日金融一线消息，据扬州金融监管分局行政处罚信息公开表显示，中信银行股份有限公司扬州分行因员工行为管理不到位被罚款40万元。同时，季杰（时任中信银行股份有限公司扬州分行营业部客户经理）因员工行为管理不到位，被禁止从事银行业工作9年。 以下为罚单详细信息： 序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 主要违法违规行为 行政处罚内容 作出决定机关 1 中信银行股份有限公司扬州分行 扬金罚决字〔2025〕18号 员工行为管理不到位 罚款40万元 扬州金融监管分局 2 季杰（时任中信银行股份有限公司扬州分行营业部客户经理） 扬金罚决字〔2025〕19号 禁止从事银行业工作9年 扬州金融监管分局
中国财经 小亚 04月30日 23:03 3
4月30日金融一线消息，中国人民银行吕梁市分行行政处罚决定信息公示表显示，汾阳市九都村镇银行有限责任公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款25.5万元。 周某亮（时任汾阳市九都村镇银行有限责任公司董事、董事长）、朱某明（时任汾阳市九都村镇银行有限责任公司行长（代为行长履职））、王某丹（时任汾阳市九都村镇银行有限责任公司营业部主任），三人对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1.5万元。
中国财经 小亚 04月30日 23:03 0
4月30日金融一线消息，中国人民银行遵义市分行行政处罚决定信息公示表显示，习水中银富登村镇银行有限公司因未按规定报送可疑交易报告，被罚款23万元。 王某锋（时任习水中银富登村镇银行有限公司行长）、严某玲（时任习水中银富登村镇银行有限公司副行长、兼任风险内控部总经理）二人对该行未按规定报送可疑交易报告负有责任，分别被罚款1.3万元。 中国人民银行遵义市分行行政处罚决定信息公示表 （遵银处罚〔2025〕0001号） 中国人民银行 遵义市分行 对习水中银富登村镇银行有限公司的以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送可疑交易报告 中国人民银行 遵义市分行 对习水中银富登村镇银行有限公司的以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送可疑交易报告 中国人民银行 遵义市分行
4月30日金融一线消息，中国人民银行遵义市分行行政处罚决定信息公示表显示，绥阳黔北村镇银行有限责任公司因未按规定报送可疑交易报告，被罚款23万元。 张某（时任绥阳黔北村镇银行有限责任公司董事长）、张某（时任绥阳黔北村镇银行有限责任公司行长）、刘某霖（时任绥阳黔北村镇银行有限责任公司风险合规部副总经理（主持工作）三人对该行未按规定报送可疑交易报告负有责任，分别被罚款1.3万元。 中国人民银行遵义市分行行政处罚决定信息公示表 （遵银处罚〔2025〕0002号） 中国人民银行 遵义市分行 对绥阳黔北村镇银行有限责任公司的以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送可疑交易报告 中国人民银行 遵义市分行 对绥阳黔北村镇银行有限责任公司的以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送可疑交易报告 中国人民银行 遵义市分行 对绥阳黔北村镇银行有限责任公司的以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送可疑交易报告 中国人民银行 遵义市分行
4月29日，五大国有行同步发布公告，宣布不再设立监事会。同时，招商银行、华夏银行等股份制银行也公告称，不再设置监事会，其原有职能将由董事会审计委员会承接，其中招商银行更是首次提出在董事会中设置职工董事。 这一系列举措源于2024年新公司法的施行以及金融监管部门的政策导向，不仅意味着运行近30年的监事会制度逐步退出公司治理舞台，更标志着金融机构治理体系正进行深层次改革，有望从多维度重塑公司治理生态。 7家银行同步公告取消监事会 4月29日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有银行集体发布董事会决议公告，均表示将撤销监事会。 工商银行董事会审议通过《中国工商银行股份有限公司章程（2025年版）》及撤销监事会相关事项的议案，该议案尚需提交股东大会审议并报国家金融监督管理总局核准。 农业银行、中国银行、建设银行、交通银行也各自审议通过不再设立监事会的议案，并将提交股东大会审批。 除国有大行外，股份制银行也有所动作。招商银行在4月29日发布的董事会决议公告中称，根据有关规定，董事会同意不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时在董事会设置职工董事，并相应修订《招商银行股份有限公司章程》。华夏银行也发布公告称，取消监事会设置、撤销监事会及相关制度，原监事会职责将由董事会审计委员会承接。 这一系列变革源于新公司法的施行以及金融监管部门的政策导向。20
4月30日金融一线消息，深圳金融监管局今日发布关于莫汝展深圳农村商业银行行长任职资格的批复，核准莫汝展深圳农村商业银行股份有限公司行长的任职资格。
“1800元，即可偿还百万债务！”“3至9个月让你实现无债一身轻！”“偿债模式已长期运营，背后没有公司运营。安全可靠！” 近期，一种打着“众筹还债”旗号的所谓的债务解决方案在网上出现。 来自河北的王先生（化名）在电话中告诉《每日经济新闻》记者，这是一个“捐赠爱心”的项目，只要一次性向9个人捐赠1800元，就有机会开启百万元的众筹之旅。为了吸引记者加入，王先生分享了一个所谓的案例：他的朋友仅用两个月时间就成功筹集了10万元。在交流过程中，记者得知王先生在北京工作的儿子已经成家，但收入有限，他正寄希望于通过参与这个项目，为他在北京的儿子购置一套房产。 从记者了解的实际情况来看，该项目已涉及各个社交平台的大量群聊，其中不乏规模超200人的“大群”。那么，这些社会上的普通人，究竟如何被卷入局中？ “希望之光，仅需1800元即可清偿百万债务。”面对这样的宣传话语，会有多少人心动呢？ 近期，一款名为“希望之光”的App，以“众筹还债”的名义，通过社交平台吸引债务人参与。据其宣称，参与者只需1800元的入门费，即可获取众筹上百万元资金的资格。 据《每日经济新闻》记者从多名参与者处获悉，其所谓的“众筹”，实际上是通过层层发展下线成员，并向他们收取“激活费”来实现资金的筹集。 记者通过推荐人提供的二维码下载了“希望之光”App。打开App后，首先映入眼帘的是“上线五周年”以及“希望之光学院”等信息。
4月30日金融一线消息，中国人民银行常州市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙商银行股份有限公司常州分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，受到警告并被罚款56.5万元。 王某金（时任浙商银行股份有限公司常州分行副行长）对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有直接责任，被罚款2万元。 序号 当事人名称 （姓名、职务） 行政处罚 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚 决定机关名称 作出行政处罚 决定日期 公示期限 （自公示之日起计算） 备注 1 浙商银行股份有限公司常州分行 常银罚决字〔2025〕1号 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 警告，并处罚款56.5万元 中国人民银行常州市分行 2025年4月24日 三年 2 王某金（时任浙商银行股份有限公司常州分行副行长） 常银罚决字〔2025〕2号 对浙商银行股份有限公司常州分行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有直接责任。 罚款2万元 中国人民银行常州市分行 2025年4月24日 三年
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