2015-10-29 13:28:15
反洗钱金融行动特别工作组(FATF)上周在官网上发布了一份名为“新兴恐怖组织融资风险”的报告。报告称，恐怖组织融资主要通过传统货币进行，但虚拟货币以其匿名、快速、低风险等特性，已经吸引了各种犯罪集团的关注。
这份报告长达48页，由FATF的网络执法部和金融情报中心联合编写，在这份报告中的后半部分虚拟货币被提及。
报告指出，许多恐怖主义网站已经开始接受比特币捐款。报告提到了今年6月美国少年Ali Shukri Amin因在其Twitter上唆使人们使用比特币为恐怖组织捐款而被判刑11年的案例。执法机构还发现，极端分子的网络讨论有使用比特币购买武器等内容。
报告称，了解恐怖组织筹资的渠道然后进行阻断能从根本上阻止恐怖活动。
FATF是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而成立的组织。FATF曾在2014年6月发布监控电子货币指导纲要，敦促其成员加强对比特币交易平台的监督，并采取必要行动措施。
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