2015-08-26 17:24:13
中国公安部决定从本月24日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动，维护国家金融资本市场秩序。
据介绍，早从今年4月起，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地连续破获一批重大案件。截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄表示，在专项行动中，发现了不少问题。
“比如我们在这次专项行动中发现，一些银行对交易主体不审查；对交易真实性审核不到位甚至不审核；对外汇收支与实际经营状况背离、大额跨境收支等异常现象大开绿灯；更有甚者，我们发现一些银行员工参与到地下钱庄的交易活动中，这是极其恶劣的，而且影响非常大。”
从公安机关已经查处的案件看，不排除地下钱庄交易扰乱中国证券、房地产市场的可能。对此，中国外汇投资研究院院长谭雅玲指出，公安部及时打击地下钱庄对稳定市场及稳定政策的时效性有非常重要的意义。
“打击地下钱庄主要是对非法、不合规、违背市场原则的一些行为给予一种制裁或制止，这对中国经济的正常性及稳定性是非常重要的要素。因为现在很多人的行为方向已经偏离了自己的主业，更多的走到了极端的用一句话说是‘歪门邪道’、‘投机倒把’的状态，所以我们通过合法的行政体制和监管体制对地下钱庄进行整理整治，对于人们正常的工作、正常的思维和正常的认识是非常重要的层面。”
按照公安部的部署，下一步，公安部将选择一批重大案件挂牌督办；同时，将进一步深挖上游犯罪，特别是要注重通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动。公安部经济犯罪侦查局反洗钱处处长李明照表示，打击此类犯罪面临资金账户调查难、资金性质复杂等难题，因此公安部门也会加强与相关部门合作。
李明照介绍称“此次行动重点，是打击非法协助他人进行非法买卖外汇、跨境非法汇兑资金、以及转账提现等非法经营活动的地下钱庄。此次专项行动期间，除了破案以外，公安部还将加强跟人民银行跟银监会的协调配合，在涉案账户调查方面，建立快速高效的协调机制。”
从长远来看，地下钱庄对经济的正常性会造成较大冲击，而且对金融市场活动也形成了不稳定因素。谭雅玲表示，打击地下钱庄除了有利于稳定金融市场之外，对于国家下一步的建设和发展也具有正面意义。
“中国经济本身并不能完全用‘不缺钱’这个词来描述，中国资产规模很大，包括外汇储备，包括百姓财富的拥有程度应该很大，但中国依然是发展中国家，而且其基础建设及老百姓本身的社会医疗保障体系，很多健康福利的保障体系都非常不健全。所以我们应该把资金引导到正常的渠道，和中国建设合法的路径上。所以打击地下钱庄对中国现在这样的发展中国家很必要，也是引导我们的资金正常化，同时也是制止、甚至是打击不利于资金正常化的行为。”
