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多家世界级银行涉嫌洗钱 金融犯罪执法网络局逾2500份文件遭泄露

文 / 秋荷 2020-09-22 09:52:38 来源:亚汇网

当地9月20日，美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称，在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金。隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向金融犯罪执法网络局提交的“可疑活动报告”。

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