2015-11-05 20:41:20
11月4日，迪拜金融服务局(DFSA)在官网宣布对荷兰银行迪拜分行ABN AMRO Bank N.V. DIFC Branch(ABN)处以64万美元的罚款，因其没有按照DFSA条款采取措施反洗钱。
DFSA在荷兰央行的配合下调查发现，在2013年1月1日至2014年12月31日两年时间内，ABN没有依照DFSA条款采取反洗钱行动。
据了解，对ABN的罚金最高可达100万美元，DFSA的代理首席执行官Mr Bryan Stirewalt对此表示，尽管ABN的违规行为比较严重，但ABN认识到错误并积极配合DFSA的调查，采取了积极的措施修正其错误，考虑到这些因素，DFSA将罚金下调至64万美元。
除了罚款，DFSA也指导ABN采取进一步的措施来弥补之前在反洗钱方面存在的不足。(转自：IB8)
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