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文 / shane33
2014-01-20 10:49:47
来源:亚汇网
1月20日消息，据《路透》引述消息指，汇控反洗黑钱措施未如理想，美国监管机构仍然于该行发现问题。
报道指，美国货币监理署(OCC)的监察人员继续于汇控发现问题，OCC认为，汇丰控股仍未能够确保集团内部分支，完全符合防洗黑钱的指引。汇控在2012年12月同意向美国监管机构支付20亿美元的破纪录罚款，作为没有尽力确保机构不会被利用作洗黑钱渠道。该银行同时向美国监管机构保证，改善内部监控，以防止洗黑钱活动。
而监管机构去年已告知该行，其负责金融机构交易的相关银行业务的改善并不足够，而报道未有披露详情。汇控发言人Rob Sherman表示，该行继续就反洗黑钱有实质进展，但承认可以做得更多。
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